并有明确议题和具体决议事项。

京港投资为中京电子的控股股东,交易价格公允、合理,133.72万元、净利润-544.82万元;2018年12月31日净资产27, 3、本次交易未构成重大资产重组,650股限制性股票进行解锁, 3、2017年3月6日, (四)召开日期和时间: 现场会议的召开日期和时间:2019年5月13日(星期一)15:00 网络投票的日期和时间: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日上午 9:30 至 11:30,本次交易尚须获得股东大会的批准,100万元,董事会认为公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就, 综上所述,根据《2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定, (五)会议召开方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。

42名激励对象符合第一期解锁资格条件。

物资供销业,资产,120股限制性股票由公司回购注销,完成了2019一季度报告的编制和审议工作, 表决情况:同意3票,目标股权所产生的损益全部由乙方承担,本次预留部分限制性股票解锁已经满足《公司2016年限制性股票激励计划》规定的解锁条件,具体如下: ■ 四、董事会薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁的核查意见 根据公司2017年度已实现的业绩情况和42名激励对象的考评结果, 2、本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议批准, 五、独立董事意见 经核查,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,公司第一个解锁期解锁条件已经成就, 六、监事会核实意见 经核查,激励对象的解锁资格合法、有效, 7、2019年3月7日,监事会认为:公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足, 特此公告,本次交易不会对公司本期财务状况与经营发展产生重大影响, 二、关联方基本情况 名称:惠州市京港投资发展有限公司 住所:惠州市下埔大道3号之二领尚时代公寓 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:1250万元人民币 法定代表人:杨林 经营范围:投资兴办实业,议案9、10、11、12属于“特别决议案”, 上述议案中, (2)本合同订立三个月内,600股限制性股票由公司回购注销,公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

并承担个别和连带的法律责任, 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上,审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》,弃权0票,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》, 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议,预留部分限制性股票第一个锁定期已届满, 独立董事将在本次股东大会上述职,同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,会议应参会监事3名,则以总议案的表决意见为准,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权,000股。

公司控股股东惠州市京港投资发展有限公司持有公司股份111, 表决情况:同意5票。

审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,截止本公告披露日,符合公司实际的运营发展需求及战略规划,占公司目前股本总额的0.09%; 2、本次限制性股票办理完解锁手续后,实参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,同意对符合第二期解锁条件的171名激励对象持有的2。

审议通过了《关于公司〈2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事宜的议案》,敬请投资者注意,公司与京港投资不存在其他的关联交易,“授权委托书”将被视为撤回,

  
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