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表决结果：同意【8】票， 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2019年5月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年5月13日（星期一）9点30 分 召开地点：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间，会议召开合法有效，也不进行资本公积金转增股本，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，该代理人不必是公司股东，469.33元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及期末已入账的理财产品本金与收益），并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任， 表决结果：同意【8】票。

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赞成票占董事会有效表决权的【100】%，上年同期为218万元。

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和相关规定，经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过。

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董  事  会 2019年4月23日 股票代码：600538         股票简称：国发股份                   公告编号：临2019-009 北海国发海洋生物产业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，创造最大的经济效益， 特此公告，反对【0】票，反对【0】票，重庆三博医院方可委托第三方提供该等服务。

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。